Володимир Носов, Дмитро Шенцев та його син Микита вже довгий час мають зв’язки з російськими компаніями, здобуваючи прибуток на шкоду українців завдяки криптовалютній біржі Whitebit.

Здається, що українська криптовалютна біржа Whitebit, яка регулярно проводить піар-кампанії в країні, насправді була створена для легалізації та відмивання коштів депутатами з проросійських партій, які наразі заборонені в Україні. Основними спонсорами та співзасновниками біржі Whitebit є депутати Дмитро та Микита Шенцеви. Вони разом володіють 60% бізнесу та використовують компанію для особистого збагачення та виведення коштів із нелегальних бізнесів за кордон.

Таку інформацію нещодавно оприлюднила правозахисна організація ГО “НОН-СТОП”.

Whitebit і відмивання грошей — причина розголосу

Правозахисна організація “НОН-СТОП”, яка часто займається розслідуванням незаконної діяльності депутатів та чиновників, опублікувала своє власне розслідування про біржу Whitebit. Експерти зазначають, що CEO біржі Володимир Носов — лише номінальна публічна фігура, а справжніми власниками біржі є проросійські депутати Дмитро Шенцев та його син Микита Шенцев. Вони виділили кошти на створення та агресивний піар біржі для задоволення своїх бізнес-інтересів, легалізації незаконно набутих коштів та ухилення від сплати податків.

Українська біржа Whitebit відмиває російські гроші, заробляючи на українцях? Хто насправді створив біржу?
Розслідування схеми відмивання коштів через Whitebit. Джерело — ГО “НОН-СТОП”.

Що відомо про заснування та спонсорів Whitebit

Дмитро Шенцев — був обраний народним депутатом України від “партії регіонів” та пізніше “опозиційного блоку”. Один із 36 депутатів, що у 2018 голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. З 24 лютого по червень 2022 року пропустив всі засідання Верховної Ради. У вересні 2022 року Верховна Рада підтримала його дострокове припинення повноважень як народного депутата України. Як вказано у вікіпедії, у 2013 році Дмитро Шенцев отримав медаль за указом президента російської федерації «за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови і культури за кордоном».

Українська біржа Whitebit відмиває російські гроші, заробляючи на українцях? Хто насправді створив біржу?Микита Шенцев — ключовий спонсор та фактичний власник біржі Whitebit за версією ГО “НОН-Стоп”. Позбавлений громадянства України по розпорядженню Президента у 2023 році. Склав депутатський мандат

Микита Шенцев — син Дмитра Шенцева, депутат Харківської обласної ради від “опозиційної платформи — за життя”. У 2022 році написав заяву про складання повноважень за власним бажанням. Був поданий у списках Президенту України на позбавлення громадянства. Раніше в ЗМІ з’явилась інформація про наявність у Микити російського паспорту. Позбавлений громадянства за рішенням Президента у 2023 році.

Як зазначає правозахисна організація, Дмитро та Микита Шенцеви побудували бізнес-імперію на території Київщини та Харківщини: освоєння бюджетних коштів, приватизація лісів, контроль регіональних фінансових потоків, будівництво, спорт, монополізація природних ресурсів в регіонах, а також — криптовалюта.

Саме Микита Шенцев став одним із головних засновників та спонсорів біржі Whitebit.

Володимир Носов, Микита Шенцев та рекламна кампанія

Українська біржа Whitebit відмиває російські гроші, заробляючи на українцях? Хто насправді створив біржу?Володимир Носов — CEO біржі Whitebit
Володимир Носов — публічна фігура криптовалютної компанії Whitebit. Саме Володимир став головним хедлайнером проекту і усюди позиціонує себе як засновник біржі. В Українських виданнях за останній час особистість Володимира Носова стала надзвичайно популярна: інтерв’ю для Forbes, РБК та інших популярних видань країни.

Компанія Whitebit анонсувала співпрацю з “ДІЯ”, CEO проводить онлайн-конференції із ключовими медійними особистостями країни, дає інтерв’ю про перспективу розвитку криптовалюти в Україні. Біржа Whitebit навіть публічно виступила із засудженням роботи на території російської федерації її конкурента — біржі Binance. Отже у команди Whitebit достатньо фінансів на потужну рекламну кампанію в Україні. А з початком повномасштабного вторгнення російської федерації, Whitebit популяризується у медіапросторі з акцентом на громадянську позицію.

Проте опублікована у ЗМІ та у соц-мережах правозахисних організацій інформація йде у розріз з тим образом, що намагається створити Володимир Носов для криптобіржі: основними засновниками та спонсорами Whitebit є проросійські депутати, які довгий час співпрацювали із російською федерацією, а з початком вторгнення припинили депутатську діяльність та покинули країну.

За результатами розслідування “НОН-СТОП”, біржа Whitebit була створена Микитою Шенцевим із метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів із нелегальної, тіньової бізнес-імперії, яку вони створили за роки діяльності у проросійських партіях. Дмитро та Микита Шенцеви стали основними спонсорами Володимира Носова та володіють більшістю корпоративних прав біржі із долею у 60%. Тобто, Володимир Носов, популярна фігура на блокчейн ринку країни, є засновником Whitebit лише номінально. Реальними ж власниками та організаторами криптопроекту є колишні проросійські депутати із російським громадянством.

Виведенні через біржу кошти, колишні депутати та їх колеги із опозиційного табору, використовують на придбання нерухомості за кордоном, елітних авто та розвитку бізнесів. Власна криптобіржа використовується як інструмент для забезпечення фінансових потоків з України за кордон. І це відбувається під час війни.

Попри активну рекламу Whitebit у медіа-просторі, регулярну появу позитивних оглядів та відгуків, власне шоу “Gagarin show”, що створене для піару команди та компанії, жодної офіційної реакції на звинувачення наразі не з’явилось.

Де піар, а де правда — що буде з Whitebit?
Правозахисники вже звернулись до відповідних контролюючих органів для отримання правової оцінки щодо Whitebit:

Служби безпеки України
Бюро економічної безпеки України
Офісу Генерального прокурора
Міністерства фінансів України
Кабінету Міністрів України
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Група активістів пропонує почати розслідування із дослідження фінансових потоків групи Шенцевих та їх причетності до відмивання коштів через біржу Whitebit. Пропонується також з’ясувати ключових фізичних та юридичних осіб, що стали основними інвесторами Whitebit, орендували офіс в елітному центрі «Diamond City», а також перевірити основних бенефіціарів. Таке розслідування допоможе встановити причетність Whitebit до відмивання коштів та встановити чи використовувались кошти українців, що зареєструвались Whitebit, для задоволення власних тіньових інтересів ключових спонсорів.

Відносно Whitebit раніше вже з’являлись звинувачення на рахунок незахищеності коштів інвесторів. Проте завдяки медійній кампанії Whitebit вдалося припинити розголос. Зазначимо, що нещодавно в мережі з’явились нові матеріали, що звинувачують біржу Whitebit у непрозорості, блокуванні активів та незахищеності користувачів. Розслідування контролюючих органів дозволило б розібратись із статусом, походженням та безпекою біржі Whitebit для країни та громадян.

Отже, якщо звинувачення будуть підтверджені, вийде що біржа Whitebit, ховаючись за проукраїнським образом насправді є продуктом російського інтересу в Україні?

“Антикорупційна правда”

Владимир Носов, Дмитрий Шенцев и его сын Никита уже длительное время имеют связи с российскими компаниями, получая прибыль в ущерб украинцам благодаря криптовалютной бирже Whitebit.

Похоже, что украинская криптовалютная биржа Whitebit, которая регулярно проводит пиар-кампании в стране, на самом деле была создана для легализации и отмывания денег депутатами из пророссийских партий, которые в настоящее время запрещены в Украине. Основными спонсорами и сооснователями биржи Whitebit являются депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы. Они вместе владеют 60% бизнеса и используют компанию для собственного обогащения и вывода денег из нелегальных бизнесов за границу.

Такую информацию недавно опубликовала правозащитная организация ГО “НОН-СТОП”.

Whitebit и отмывание денег – причина разгласия

Правозащитная организация “НОН-СТОП”, которая часто занимается расследованием незаконной деятельности депутатов и чиновников, опубликовала свое собственное расследование о бирже Whitebit. Эксперты отмечают, что CEO биржи Владимир Носов – лишь номинальная публичная фигура, а настоящими владельцами биржи являются пророссийские депутаты Дмитрий Шенцев и его сын Никита Шенцев. Они выделили средства на создание и агрессивный пиар биржи для удовлетворения своих бизнес-интересов, легализации незаконно набранных средств и уклонения от уплаты налогов.

Реальные отзывы о Whitebit — развод, мошенники или надежная компания? Почему пользователи Whitebit остаются недовольными?

24.03.2023ПОДЕЛИТЬСЯ0

• Whitebit — биржа, которая призывает тратить
• Как исчезает правда про Whitebit
• Whitebit — реальные отзывы, развод и мошенничество
• Вывод: Whitebit мошенник или нет?

Несмотря на популярность и быстрое развитие криптовалютного рынка, он остается юридически неопределенным и небезопасным местом. Это важно для инвесторов, трейдеров, держателей криптовалют и других участников рынка, которым следует проявлять осторожность при выборе криптовалютной биржи или горячего кошелька для своих операций. Аналогично, инвестиции в криптопроекты и стартапы представляют собой рискованное занятие и требуют специальных знаний, особенно на фоне изменчивости криптовалютного рынка. Банкротство и крах международной биржи FTX недавно подтвердили нестабильность рынка и уязвимость инвесторов. Поэтому важно внимательно оценивать репутацию компаний, просматривать отзывы пользователей и удостовериться в надежности платформ перед началом использования, особенно при необходимости предоставления личных данных и внесения средств.

Whitebit — биржа, которая призывает тратить

Одной из криптовалютных бирж, которые активно рекламируются в интернет-пространстве является биржа Whitebit (известна также как Вайтбит). Как указано на страницах Whitebit в социальных сетях — это крупнейшая криптобиржа в Европе. Все чаще в сети распространяется реклама с призывом использования и внесения средств на Whitebit. Компания использует агрессивный маркетинг, покупает блогеров, заказывает обзоры, публикации и промо для привлечения все большего числа инвесторов.

Реклама и маркетинг — это одни из характеристик по которым можно анализировать криптопроект, его состоятельность и готовность к развитию. Однако не единственные. Помимо рекламы важно обращать внимание на качество работы компании, ее историю, реальные отзывы. Например, критически важны такие аспекты работы бирж как вывод средств, работа поддержки, защищенность пользовательского баланса, прозрачная торговля и другие технические нюансы. И если с агрессивным призывом внести средства на Whitebit (она же Вайтбит) все в порядке, то с прозрачностью и надежностью у биржи не все так гладко.

Как исчезает правда про Whitebit

Совсем недавно, до того как команда Whitebit решила создать образ “самой крупной, самой успешной, самой европейской” биржи, в интернете можно было легко найти десятки страниц с негативными отзывами по запросу “Whitebit отзывы”. Пользовати пользователи жаловались на проблемы с выводом средств, подозрительные торговые практики и недостаточную поддержку со стороны платформы.

Однако в короткий промежуток времени страницы, которые когда-то были заполнены отзывами и независимыми обзорами, внезапно исчезли. Вероятно, компания выделила значительные ресурсы на маркетинговую кампанию для очищения своей репутации в сети. Остались ли нерешенными проблемы, о которых жаловались пользователи? Этот вопрос остается риторическим. Ведь проще заплатить и “замолкнуть” негатив, чем мучительно исправлять собственные ошибки и проблемы, с которыми сталкиваются пользователи.

Также вызывает интерес сам термин “крупнейшая криптобиржа в Европе”. По мнению какого источника, рейтинга или исследования Whitebit заслужила это звание? В интернете нет общедоступных данных о сравнении количества пользователей или росте ее доли на рынке за определенный период времени, а также отсутствуют определенные критерии сравнения с конкурентами в Европе. За пределами данных о торговых объемах и популярности на платформах-рейтингах, таких как CoinmarketCap или CoinGecko, нет доступных публичных сравнений. Тем не менее, известно, что как торговый объем, так и популярность могут быть легко манипулированы и поддерживаться на определенном уровне. Если компании уже удалось удалить из сети отзывы настоящих пользователей, то манипулирование показателями становится несложной задачей.

Но даже в рейтингах CmC или CG мы не находим ничего общего со словом крупнейшая:

• на CmC биржа занимает почетное 39е место с посещаемостью в 2,5 млн;
• На СG whitebit занимает 21е место с помещаемостью в 11,1 млн.

И торговый оборот, и посещаемость существенно отличаются в двух рейтингах. Но даже при таких показателях, в рейтинге мы находим огромное количество конкурентных бирж, которые ушли далеко вперед в сравнении с Whitebit. На основании чего эта биржа Вайтбит называет себя крупнейшей — непонятно.

Whitebit — реальные отзывы, развод и мошенничество

Отзывы пользователей всегда могут дать дополнительное представление о реальной работе компании. Несмотря на то, что Whitebit активно занимается удалением правды о себе из сети, интернет хранит жалобы пользователей самопровозглашенной “крупнейшей” биржи.

Вот как о Whitebit отзывается пользователь Андрей:

“WHITEBIT — ЭТО ОЧЕРЕДНЫЕ ЛОХОТРОНЩИКИ И МОШЕННИКИ. ЗАБЛОКИРОВАЛИ ВЫВОД БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИНЫ. ОБРАТИЛСЯ В ПОДДЕРЖКУ И ПОЛНЫЙ ИГНОР. В ИТОГЕ ОТВЕТИЛИ ЧТО-ТО НЕВНЯТНОЕ, ЗАТЯГИВАЮТ ВЫВОД ДО СИХ ПОР. СРЕДСТВ ТАК И НЕТ”.

А вот как о своем опыте с Whitebit рассказывает случайный пользователь с отзовика:

“ДАННАЯ КРИПТОБИРЖА СПИСЫВАЕТ ДЕНЬГИ СЕБЕ НА ХОЛОДНЫЙ КОШЕЛЕК БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВЕРНУТЬ ИЛИ ЗАЧИСЛИТЬ НА СЧЕТ КЛИЕНТА”.

Еще пару реальных отзывов, которые команда Whitebit не успела удалить за деньги:

“WHITEBIT — МОШЕННИКИ, УКРАЛИ ДЕНЬГИ”, — ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ RIKO; “ДЕЛАЛ ОБМЕН 30К ЧЕРЕЗ ОБМЕННИК ДЕНЬГИ ЗАБЛОЧИЛА БИРЖА ВТОРЫЕ СУТКИ ПИШУТ НУЖНЫ ДАННЫЕ МОИХ КЛИЕНТОВ ОТКУДА ЯКОБЫ ДЕНЬГИ!!!КОРОЧЕ ПОЛНОЕ Г!”.

А так выглядят проплаченные биржей Whitebit отзывы для повышения рейтинга на отзовиках в сети. Сделанные на скорую руку отзывы, с огромным количеством ошибок:

“ежедневный объем торгов составляет более 20000 BTC или 950 миллионов долларов…Кроме того, эти малоизвестные монеты обладают довольно высокой ликвидностью, и некоторые из них можно торговать с высоким кредитным плечом.”, — неважно что указанный объем автор отзыва взял из головы, важно что он не забыл призвать читателей торговать на Whitebit малоизвестными монетами с большим кредитным плечом. Конечно же, любой знакомый с криптовалютами человек, понимает что такая торговля приводит к большим убыткам и не гарантирует никакой защиты средств.

Еще один комментарий о заказной работе Whitebit по вытеснению правды о себе из сети:

“ОСНОВНЫЕ КОММЕНТАРИИ О РАБОТЕ С WHITEBIT СОЗДАНЫ ПОД ЗАКАЗ, КОПИРАЙТЕРАМИ. ОНИ ОДНООБРАЗНЫЕ, СКОПИРОВАНЫ С АНАЛОГИЧНЫХ САЙТОВ. ГНЕВНЫЕ ОТЗЫВЫ БЫВШИХ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТЧИКАМИ МОМЕНТАЛЬНО УДАЛЯЮТСЯ”.

Еще больше правдивых отзывов о ненадежности Whitebit:

“Худший сервис, который я когда-либо использовал. Если вы спросите меня о Whitebit, я скажу, что это мошенничество. Когда я вошел в свой аккаунт, они отправили мне электронное письмо, но когда хакер вошел в систему, они не уведомили меня. Даже когда я пожаловался на это, они просто заблокировали мой аккаунт и заставили меня верифицировать себя отвратительным образом. В итоге они только дали мне несколько советов, не предприняв никаких действий. Я никогда не видел такой плохой безопасности, как у Whitebit. Теперь я верю, что мои деньги забрал не хакер, а сама компания Whitebit”.

Как видим, несмотря на активную работу Whitebit по вытеснению негативных комментариев и написании заказных отзывов, в сети по прежнему можно найти реальные жалобы. Самые распространенные жалобы на Вайтбит связаны с неработающим или долгим выводом, пропаже средств с баланса, плохой клиентской поддержке, случаями “списания” средств с баланса. Самые популярные хвалебные комментарии — призывы к депозитам и торговле, высокорисковой торговле с кредитным плечом и непопулярными активами. В общем, призывы к той торговле, в которой с вероятностью 99,9% вы потеряете свои деньги. И останетесь сами в этом виноватыми.

Вывод: Whitebit мошенник или нет?

Проведенный анализ информации о Whitebit (Вайтбит) в интернете, несмотря на усилия команды по подавлению правдивых данных, позволяет сделать вывод: нужно проявлять чрезвычайную осторожность при работе с данной биржей. Агрессивные призывы к торговле на Whitebit, сделки с высоким кредитным плечом и малоизвестными монетами, создание заказных отзывов и удаление нейтральных обзоров из сети — все эти факторы свидетельствуют о том, что биржа Whitebit вероятно скрывает реальную картину. Мы не обнаружили надежных доказательств того, что она действительно занимает лидирующую позицию на рынке, как она утверждает. Зато мы выявили аномалии в трафике на Whitebit и различные несоответствия в показателях торговли и популярности на двух известных крипторейтинговых платформах.

---